مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قدم الدليل الارشادي تحت عنوان مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية ومزودي خدمات الاصول الافتراضية واستخدامها من قبل غاسلي الاموال وممولي الارهاب .

وجهت هيأة الاوراق المالية شركات الوساطة التزام بالتوصية رقم 15 / التقنيات الحديثة عن مجموعة العمل المالي ( FATAF  ) لحماية تلك المؤسسات المالية ووضع حد للمعاملات الافتراضية من الاستغلال لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من تلك العمليات