قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل الإرشادي حول تطبيق العقوبات الماليةالمستهدفة.
الدليل الارشادي لتحديد المستفيد الحقيقي.
تعليمات قواعد العناية الواجبة-رقم-1-لسنة-2023 للمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية تجاه العملاء
قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل