مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قدم الدليل الارشادي تحت عنوان مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية ومزودي خدمات الاصول الافتراضية واستخدامها من قبل غاسلي الاموال وممولي الارهاب .

23 شباط 2023
33106


وجهت هيأة الاوراق المالية شركات الوساطة التزام بالتوصية رقم 15 / التقنيات الحديثة عن مجموعة العمل المالي (FATAF ) لحماية تلك المؤسسات المالية ووضع حد للمعاملات الافتراضية من الاستغلال لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من تلك العمليات


للمزيد من المعلوماتاضغط هنا.




مزيد من الصور:

اخبار متعلقة بـ :

تواصل معنا

يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.

شكرا لكم.
خطأ في إرسال الرسالة

اليرموك
بغداد - العراق

info@isc.gov.iq

964-07734977377