cover

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قدم الدليل الارشادي تحت عنوان الدول مرتفعة المخاطر .

23/02/2023
29978

وجهت هيأة الاوراق المالية شركات الوساطة تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والعمليات مع الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي ذو مخاطر مرتفعة .


 للمزيد من المعلومات    اضغط هنا.


آخر الأخبار

المزيد