لوحظ خلال الاشهر القليلة الماضية تكرار في حالات النصب والاحتيال على مواطنين عراقيين بحجة الاستثمار في اسواق الصرف الاجنبي في منصات العملات المشفرة . وتستغل الشركات غير المرخصة بساطة المستثمر واغراءه بعوائد خيالية ويطالبون في بادئ الامر مبالغ بسيطة ثم بعد ايام يتم ابلاغ المستثمر بالربح ويطلب منه تحويل المزيد من المبالغ لمضاعفة العوائد. يتم الاتصال بالمستثمرين من خارج العراق بأرقام تبدو خليجية ويدعون انهم يعملون في شركات ذات اسماء معروفة لتضليل المستثمرين وايهامهم بانهم يمثلون شركات معروفة وغالباً ما يتم استخدام ارقام ارضية او هواتف نقالة تكون فعالة لوقت محدد . عادة يتفادى المتصل التحويل المصرفي ويطلب تحويل عن طريق الهاتف النقال او عبر دولة اخرى لاشخاص بهويات مزورة . نحذر ونهيب بالمستثمرين والمواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الدعوات التي تقود الى خسائر وتبعات مادية جسيمة بالاضافة الى اضرار نفسية واجتماعية كبيرة . كما نرجو تاكد المواطنين من حصول الشركات التي تعمل داخل العراق على الترخيص المناسب لنوع النشاط والتبليغ عن المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وللمزيد من المعلومات حول الشركات المرخصة اضغط هنا .